Soluciones – cumplimiento pld
Prevención de corrupción y soborno en el sector privado
Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager)
es una solución que permite el análisis continuo en tiempo real para detectar operaciones que representen riesgo de soborno y corrupción en la institución.
Casos de uso
- Mitigación de riesgo corrupción y soborno.
- Identificación de transacciones inusuales.
- Incumplimiento de políticas institucionales y programas anticorrupción.
- Pagos de soborno (monetarios y no monetarios).
- Malas prácticas de gestion.
- Automatización de actividades de control, gestión de alertas y casos.
PRINCIPALES BENEFICIOS
Detección de operaciones de alto riesgo en tiempo real
Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager) monitorea y analiza operaciones en tiempo real para identificar aquellas con alto riesgo de soborno y corrupción.
Protección y bloqueo ante riesgos
El sistema reacciona en tiempo real a través de controles automatizados y factores disuasivos para proteger a la institución ante operaciones sospechosas, ayudando a prevenir pérdidas por este tipo de fraude e incumplimiento regulatorio.
Gestión de riesgos de personas
Monitor Plus ABC™ gestiona información de empleados, proveedores y terceras partes para detectar errores y datos incompletos, actualizar datos permanentemente, ampliar información general, controlar información sobre personas relacionadas y ampliar información clave de los empleados. Además, el sistema correlaciona eventos y evalúa riesgo a nivel institucional.
Detección precisa y bajo volumen de alertas
Monitor Plus® utiliza un ensamble de modelos expertos e inteligencia artificial que optimizan el alto nivel de detección y disminuyen los falsos positivos, resultando en menor fricción para el cliente y favoreciendo su nivel de satisfacción. Adicionalmente, el menor volumen de alertas resultantes disminuye la carga operativa del equipo humano de análisis.
Gestión Inteligente y automatizada
de Punta a Punta
Disuasión y automatización
Monitor Plus ABC™ facilita el cumplimiento regulatorio, evaluación periódica e implementación de controles y mejores prácticas de anticorrupción y soborno. El sistema puede implementar factores disuasivos para prevenir fraude interno y corrupción, así como automatizar y facilitar los procesos de debida diligencia para lograr un nivel de riesgo aceptable para la institución.
Gestión integral
El sistema estimula la sinergia entre prevención de fraude interno y los esfuerzos anticorrupción, complementando la gestión de lavado de activos y gestión de riesgos de cumplimiento y normativas internacionales como:
- FCPA de EE. UU.
- Ley Anticorrupción del Reino Unido
- CFPOA de Canadá
- Ley 20393 de Cohecho de Chile
- Ley 1474 de Colombia
- Ley 1779 de Colombia
- Guía Anticorrupción del Grupo Wolfsberg
