Conozca el panorama AML
en Latinoamérica
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Ha perdido clientes como resultado de sus procesos AML o KYC
El crimen evoluciona y crecen los requerimientos
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es una labor compleja, altamente demandante y representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
El cambio continuo, la adopción de nuevas tecnologías y adaptación de las metodologías del crimen financiero, las nuevas demandas del mercado y la creciente regulación mantienen este espacio en cambio constante para proteger al consumidor y el sistema financiero.
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ha nombrado a un oficial responsable de la gestión anticorrupción pero 46,9% no cuenta con un sistema anticorrupción en producción
Descargue este estudio para conocer el estado de esta gestión en Latinoamérica, los principales retos y nuestras recomendaciones para mejorar sus resultados y facilitar el triunfo de su institución en el negocio.
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