by Jose1 Ruiz1 | 3 Ago 2023
8vo Foro Siscoop Cocreando lo phygital Organizador: Siscoop Área: Prevención de lavado de activos, Prevención de fraude Tipo: Evento de terceros Conferencia: ¿Qué impacto tiene phygital en el cumplimiento y prevención de fraudes? Fecha: 16-19 de agosto Ubicación:...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
CLAIN 2023 XXVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos Organizador: Escuela Bancaria de Guatemala Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 22 y 23 de mayo Ubicación: Ciudad de Guatemala...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
CLAIN 2023 XXVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos Patrocinio: Nivel Plata Speaker: Jorge Domingo Samayoa, CEO Plus TI “Monitoreo y auditoría continua: Más allá de la auditoría en sistemas de monitoreo inteligente”...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
FIBA AML Compliance Conference 2023 Organizador: FIBA Bankers Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 13 al 15 de marzo Ubicación: Trump National Doral, Miami, Florida...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
24º Torneo Abierto de Golf Bancario 2023 de la Asociación Bancaria de Panamá Organizador: Asociación Bancaria de Panamá Área: Prevención de fraude, prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 3 de marzo de 2023 Ubicación: Club de Golf de Panamá...
