by Jose1 Ruiz1 | 31 Ene 2024
¿Tu institución está preparada para los retos del crimen financiero de 2024? El phishing es la forma más común de cibercrimen. En 2023 los eventos de crimen financiero estuvieron marcados por ataques que tomaron ventaja de la tecnología y vulnerabilidades de canales,...
by Jose1 Ruiz1 | 13 Dic 2023
¿Tu institución está preparada para gestionar los riesgos de lavado en una sociedad cashless? El uso global del efectivo disminuirá hasta el 10% para 2025. El uso del dinero en efectivo es una práctica en declive derivada del creciente desarrollo tecnológico...
by Jose1 Ruiz1 | 29 Nov 2023
¿Conoces qué tan preciso es el nivel de detección de tu modelo antifraude? Cada dólar de fraude le cuesta 4 dólares a las organizaciones. La precisión en detección del fraude es primordial para mantener una experiencia positiva del cliente, minimizar falsos positivos...
by Jose1 Ruiz1 | 28 Sep 2023
¿Cómo maximizas tu aprovechamiento de toda la información disponible para cumplimiento? Las entidades pueden hacer uso de herramientas OSINT para recolectar e interpretar información pública, empoderando la gestión proactiva de riesgos de cumplimiento. ¿Pero cómo...
by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
¿Cuál es tu responsabilidad para prevenir el fraude APP? Ya existe precedente en el Reino Unido sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en prevenir este tipo de fraude. El éxito de estos ataques es que comúnmente son el resultado de la igeniería...
