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AMLA 2020: Recomendaciones para Latinoamérica 7% del PIB Valor del lavado de dinero en la región ¿Cómo puede mejorar su cumplimiento AMLA? El alcance, impacto, ambigüedad y penalidades por incumplimiento de AMLA 2020 son parte de las principales preocupaciones de las...
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Mejores prácticas en la evaluación de riesgo del cliente Las relaciones con clientes representan potenciales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras reguladas están obligadas a tomar un enfoque basado en riesgo para...
by Jose1 Ruiz1 | 5 Ago 2022
Corrupción y soborno: prevención y buenas prácticas No existe un país absolutamente libre de corrupción, y esta debilita la democracia, disminuye la confianza e impide el desarrollo económico, exacerbando la inequidad, pobreza y la división de la sociedad. Las...
by Jose1 Ruiz1 | 5 Ago 2022
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