Las relaciones con clientes representan potenciales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Las instituciones financieras reguladas están obligadas a tomar un enfoque basado en riesgo para analizar a sus clientes  en procesos de debida diligencia y KYC.

Sin embargo, las instituciones deben ir más allá de las regulaciones y el análisis estático del riesgo para proteger a su institución  ante posibles incumplimientos, multas,  sanciones e impacto reputacional.

Descargue este documento y conozca más sobre  las mejores prácticas para  evaluar este riesgo de forma dinámica.