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Mejores prácticas en la evaluación de riesgo del cliente
Las relaciones con clientes representan potenciales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Las instituciones financieras reguladas están obligadas a tomar un enfoque basado en riesgo para analizar a sus clientes en procesos de debida diligencia y KYC.
Sin embargo, las instituciones deben ir más allá de las regulaciones y el análisis estático del riesgo para proteger a su institución ante posibles incumplimientos, multas, sanciones e impacto reputacional.
Descargue este documento y conozca más sobre las mejores prácticas para evaluar este riesgo de forma dinámica.