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Cómo implementar una cultura de cumplimiento Conforme el entorno regulatorio se vuelve más complejo y el crimen financiero evoluciona a metodologías más sofisticadas junto con la tecnología, las instituciones deben adecuarse para anticipar y mitigar riesgos. El...
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Cómo proteger las transferencias contra el lavado de dinero Las transferencias de fondos pueden formar parte de cualquiera de las etapas del proceso de lavado de activos y potencialmente facilitan ofuscar la traza al mover los fondos entre diferentes entidades o...
by Jose1 Ruiz1 | 19 Ene 2022
Cómo implementar un canal de denuncias efectivo La supervisión y control de actividades delictivas dentro de la organización se beneficia por un canal de denuncias. Los resultados del Reporte Anual al Congreso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. muestran su...
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Cómo mitigar el riesgo de crimen financiero relacionado a procesadores de pagos de terceros Los nuevos actores, comercios y negocios que han surgido con la evolución de la industria de pagos suelen ser emergentes y de corta experiencia y tamaño. Por esta razón,...
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Cómo gestionar el riesgo de negocios intensivos en efectivo La naturaleza de algunos negocios resulta en alto uso del dinero en efectivo, aunque se comprende que la mayoría de estos operan de forma legítima. Sin embargo, algunos aspectos del negocio son susceptibles a...
