by Jose1 Ruiz1 | 13 Dic 2023
¿Tu institución está preparada para gestionar los riesgos de lavado en una sociedad cashless? El uso global del efectivo disminuirá hasta el 10% para 2025. El uso del dinero en efectivo es una práctica en declive derivada del creciente desarrollo tecnológico...
by Jose1 Ruiz1 | 28 Sep 2023
¿Cómo maximizas tu aprovechamiento de toda la información disponible para cumplimiento? Las entidades pueden hacer uso de herramientas OSINT para recolectar e interpretar información pública, empoderando la gestión proactiva de riesgos de cumplimiento. ¿Pero cómo...
by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
¿Qué debemos esperar del futuro del cumplimiento? Los marcos y exigencias regulatorias han incrementado considerablemente y el cumplimiento no permite pausas o excepciones. Descarga y conoce más sobre los posibles cambios y expectativas que impactan el área de...
by Jose1 Ruiz1 | 29 Mar 2023
¿Cómo gestiona su riesgo en relaciones con terceros? 92% Según Gartner, 92% de los impactados materialmente consideran que los riesgos identificados no podrían haber sido detectados a través de la debida diligencia. Aunque es aparente el riesgo en las relaciones con...
by Jose1 Ruiz1 | 29 Mar 2023
AMLA 2020: Recomendaciones para Latinoamérica 7% del PIB Valor del lavado de dinero en la región ¿Cómo puede mejorar su cumplimiento AMLA? El alcance, impacto, ambigüedad y penalidades por incumplimiento de AMLA 2020 son parte de las principales preocupaciones de las...
