gestionar el riesgo de lavado de dinero

¿Cómo gestiona su riesgo en relaciones con terceros? 

92%

Según Gartner, 92% de los impactados materialmente consideran que los riesgos identificados no podrían haber sido detectados a través de la debida diligencia.

Aunque es aparente el riesgo en las relaciones con terceros, es común recaer en la confianza o enfocar los esfuerzos de debida diligencia en las etapas de vinculación y recertificación durante el ciclo de vida de la relación sin la visibilidad de posibles cambios otorgada por el monitoreo continuo.

Descargue y conozca más sobre cómo gestionar sus riesgos de cumplimiento durante todo el ciclo de vida de la relación con terceros.