by Jose1 Ruiz1 | 1 Sep 2022
Mejores prácticas en la evaluación de riesgo del cliente Las relaciones con clientes representan potenciales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras reguladas están obligadas a tomar un enfoque basado en riesgo para...
by Jose1 Ruiz1 | 19 Ene 2022
Cómo mejorar el conocimiento del cliente con datos de pagos El mercado de servicios y productos financieros está saturado por múltiples instituciones cuyos ofrecimientos son difícilmente diferenciables para el cliente promedio. El enfoque comunicado del beneficio...
by Jose1 Ruiz1 | 19 Ene 2021
Cómo combatir el impacto del fraude en medios de pago desde la data El incremento en pagos digitales (acelerado por la pandemia del COVID-19) favoreció la innovación y el crecimiento de nuevos medios de pago. Este fenómeno también dio paso a dos impulsores de la...
