El crimen evoluciona y crecen los requerimientos.

La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es una labor compleja, altamente demandante y representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados.

El cambio continuo, la adopción de nuevas tecnologías y adaptación de las metodologías del crimen financiero, las nuevas demandas del mercado y la creciente regulación mantienen este espacio en cambio constante para proteger al consumidor y el sistema financiero. 

Descargue este estudio para conocer el estado de esta gestión en Latinoamérica, los principales retos y nuestras recomendaciones para mejorar sus resultados  y facilitar el triunfo de su institución en el negocio.