Inteligencia artificial para la gestión integral de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Gestión y control de transferencias (locales e internacionales) en tiempo real para prevención de lavado de activos, fraude y financiamiento del terrorismo, y riesgo operativo. Descarga, administración y validación de listas. Automatización de controles y gestión de casos. Bitácora para auditoría y reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Cumplimiento de regulaciones de prevención de evasión fiscal. Análisis y monitoreo de cuentas nuevas y existentes. Validación de información del cliente. Scote FATCA/CRS. Debida diligencia, generación y gestión de reportes.

Gestión de riesgos para la optimización de controles y la gestión de cumpimiento. Definición de factores y subfactores de riesgo. Identificación y evaluación de riesgos. Gestión y automatización de mitigación. Evaluación de tratamiento, matrices de riesgo y mapas de calor.

Análisis continuo en tiempo real de operaciones con alto riesgo de corrupción y soborno. Análisis por cliente y empleado. Automatización de actividades de control. Análisis transaccional y correlación de eventos.

Optimización de gestiones y detección, prevención de errores y datos fraudulentos. Aseguramiento de la calidad de datos en tiempo real (exactitud, consistencia, completitud y vigencia) por medio de validación de baja fricción con el cliente.