Refuerza tu conocimiento y capacidad

para prevenir el crimen financiero

con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor

Sept 26

AM: Prevención de lavado y riesgo

PM: Prevención de fraude

Salón Arboreda, Hotel Intercontinental

San Salvador, El Salvador

Agenda

Evento presencial sin costo.

Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.

Un evento altamente calificado

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – Estrategias Innovadoras en Prevención de Crímenes Financieros: De conocimiento de Clientes a Monitoreo con IA

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del cumplimiento y contribuir a la estrategia del negocio

Gerente de Producto de Cumplimiento PLD – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

 

Douglas De León

AML – Importancia y estrategias para mitigar riesgos y combatir el lavado de activos en operaciones internacionales

Gerente de Producto de Intertrade Plus – Plus TI
Gerente de Producto de Operaciones Internacionales y Territory Sales Manager en Plus TI.  Ingeniero en Sistemas de Información con más de 20 años en desarrollo de sistemas de información, implementación y dirección de proyectos principalmente en empresas del sector financiero en Latinoamérica y EE. UU.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna

P. Fraude – Intoducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del fraude y contribuir a la estrategia del negocio y satisfacción del cliente

Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI