Monitor Plus Magazine – 8a Edición
Una visión de los expertos a las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.
Incluye:
- AML Expert Group
- Cambio de visión de los reguladores en las sanciones ahora enfocado a las personas naturales
- Machine learning
- Todo por la experiencia
- Risk-based thinking
- Una visión integral en la prevención de fraude
- Monitor Plus y su respuesta a la mobilidad
