Refuerza tu conocimiento y capacidad

para prevenir el crimen financiero

con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor

7 de Mayo

AM: Prevención de lavado y riesgo 

PM: Prevención de fraude

Salón Roble, Hotel Intercontinental 

San José, Costa Rica

Agenda

Evento presencial sin costo.

Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.

Un evento altamente calificado

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Estrategias de Prevención para Instituciones Financieras a través de un modelo integral de riesgo

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – Fraudes Financieros en la Era del Open Banking: Desafíos y Soluciones

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – Claves para tener un sistema eficiente de diligencia debida continua del cliente

AML – La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente en el cumplimiento normativo para acercarlo al uso del DRA en ACRM

Gerente de Producto de Cumplimiento PLD – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Desmantelando el Fraude Cibernético: Estrategias de Defensa

P. Fraude – Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del fraude y contribuir a la estrategia del negocio y satisfacción del cliente

Gerente Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital  – Plus TI