Las transferencias de fondos pueden formar parte de cualquiera de las etapas del proceso de lavado de activos y potencialmente facilitan ofuscar la traza al mover los fondos entre diferentes entidades o jurisdicciones. Las facilidades que proveen, para movimientos de fondos legítimos o ilegítimos, obligan a los reguladores a continuar desarrollando normativas que dificulten su abuso por el crimen organizado.

Reduzca su exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y agilice sus obligaciones en la recolección y reportes relacionados a transferencias.