Dos mañanas

de contenido práctico y de valor

ABR 25

AML y gestión de riesgos

ABR 26

Prevención de fraude

W Santiago Hotel

Santiago, Chile

Agenda

Evento presencial sin costo.

Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.

Refuerce su conocimiento y capacidad

para prevenir el crimen financiero

Un evento altamente calificado

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – Ambiente regulatorio USA: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.

Martín Rago

AML – Aplicando inteligencia en el conocimiento del cliente

P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude

VP de Data Science – Plus TI

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – Pilares de una estrategia antifraude pro-cliente

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – Gestión inteligente, automatizada y centralizada del cumplimiento LAFT

AML – Alineamiento estratégico de la gestión de riesgos y el cuadrante de Gartner

Gerente de Producto de Cumplimiento PLD – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna

P. Fraude – Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital

Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI