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Monitor Plus Regional Seminar México

Monitor Plus Regional Seminar – CDMX

 

El Monitor Plus Regional Seminar es un evento exclusivo diseñado para profesionales de la prevención de fraude y lavado de dinero en México. Los asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en estrategias clave, mejores prácticas y tendencias emergentes en el sector.

A través de sesiones dirigidas por expertos de la industria, se abordarán los retos actuales en materia de cumplimiento normativo, el impacto de la inteligencia artificial en la detección de riesgos y la optimización de modelos de prevención. Además, se presentarán herramientas avanzadas que permitirán a los participantes fortalecer sus programas de monitoreo y reforzar la seguridad de sus instituciones.

Objetivo del evento

Brindar a los asistentes conocimientos actualizados y soluciones innovadoras para mejorar la efectividad de sus estrategias de prevención de fraude y lavado de dinero. El seminario facilitará el intercambio de experiencias, promoviendo un enfoque más eficiente y proactivo en la lucha contra el crimen financiero.

FEB 12

Prevención de fraude – Salón Moreras

FEB 13

AML – Terraza A

Horarios:

Desayuno y registro: 8:30 am 

Inicio de conferencias: 9:30  am 

Cierre: 12:50 pm

Hacienda de los Morales

Ciudad de Ciudad de México,México

Agenda

Evento presencial sin costo.

Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – Prevención Inteligente: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con IA y Modelos de Riesgo

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – Condiciones inteligentes: La Nueva Era en la Prevención del Fraude (IA)

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Julio Ruiz

P. Fraude – El Valor Estratégico del CX: Transformando el Monitoreo Transaccional y Cumpliendo con las Nuevas Normativas en México

Gerente de Producto de Customer Engagement – Plus TI
Julio cuenta con experiencia de más de 15 años liderando divisiones de riesgo, operaciones y transformación digital en más de 9 bancos, así como en la creación de nuevos modelos de negocio asociados a fintech y criptomonedas, donde ha logrado la incorporación de tecnología y modelos de analítica para desarrollar estrategias que han permitido a dichas instituciones cumplir con los objetivos del resguardo del patrimonio e impactar positivamente la evolución de las areas de negocio, propiciando agilidad en la gestión de la constante evolución de los medios de pago.

 

Raúl Castellanos

AML – Hacia un Cumplimiento Efectivo: Retos de las Disposiciones Generales 2024

AML – ¿Cómo aplicar tecnologías digitales a la gestión de cumplimiento?

Gerente de Producto AML – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Soluciones Inteligentes para Gestionar el Fraude, Reducir Riesgos y Mejorar la Experiencia del Cliente

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI