Refuerce su conocimiento y capacidad
para prevenir el crimen financiero
con dos mañanas de conocimiento práctico y de gran valor
MAY 09
Prevención de fraude
MAY 10
AML y gestión de riesgos
Salón Cacicazgos, JW Marriot
Santo Domingo, República Dominicana
Evento presencial sin costo.
Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
Un evento altamente calificado
Conferencistas expertos
Ilian Vasco
AML – Ambiente regulatorio USA: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
Martín Rago
AML – Aplicando inteligencia en el conocimiento del cliente
P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude
VP de Data Science – Plus TI
Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Pilares de una estrategia antifraude pro-cliente
VP Customer Success & Consulting – Plus TI
Raúl Castellanos
AML – Gestión inteligente, automatizada y centralizada del cumplimiento LAFT
AML – Alineamiento estratégico de la gestión de riesgos y el cuadrante de Gartner
Álvaro Arzayus
P. Fraude – Orquestación inteligente de la gestión antifraude moderna
P. Fraude – Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital
Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI
Carlos Leonardo
P. Fraude – Nuevos desafíos del fraude financiero y delitos cibernéticos en la era de la inteligencia artificial
Director CSIRT Nacional de la República Dominicana (CSIRT-RD)
Carlos cuenta con una trayectoria de más de diez años como analista forense e investigador de una gran cantidad de casos de impacto nacional de cibercrimen tanto en el sector privado como gubernamental en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, la cual le ha dotado de la experiencia necesaria para cumplir con las necesidades y responsabilidades para colaborar con el continuo desarrollo de la Ciberseguridad y el combate del ciberdelito.
Actualmente es Director Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Centro Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de la Presidencia y Decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad del Caribe.
Ramón Alberto González
AML – Visión estratégica de la gestión del riesgo de lavado de dinero
VP de Prevención LAFT, Grupo Financiero Banesco de República Dominicana
Ramón es el actual primer vicepresidente del Comité Prevención de LAFT de FELABAN y expresidente de los comités de prevención LAFT de FELABAN y Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA). Está certificado como especialista en anti lavado de dinero por las dos principales certificadoras internacionales ACAMS y FIBA, también está certificado en metodología y gestión de riesgos por (ALIDE) y (ALARYS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia e industria desde distintos roles, iniciado como Consultor en el área de Risk Advisory Service de la big four KPMG y es miembro de la World Compliance Association (WCA). Ramón se considera un estudioso de la materia y, con el objetivo de aprender y aportar, participa como conferencista activo de los principales congresos internacionales. Funge como coordinador de diplomados y seminarios en BDO y es un escritor activo en la materia.
