recursos – revistas

8a Edición

Monitor Plus Magazine – 8a Edición

Una visión de los expertos a las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Incluye:

  1. AML Expert Group
  2. Cambio de visión de los reguladores en las sanciones ahora enfocado a las personas naturales
  3. Machine learning
  4. Todo por la experiencia
  5. Risk-based thinking
  6. Una visión integral en la prevención de fraude
  7. Monitor Plus y su respuesta a la mobilidad