Monitor Plus Magazine – 9a Edición

Una visión de los expertos a las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Incluye:

1. Amenazas de la banca digital
2. Los nuevos retos de ISO 31000:2018
3. Riesgos y controles en la corrupción pública y privada
4. Machine learning
5. Análisis de operaciones internacionales para detectar delitos financieros
6. Cómo generar una verdadera experiencia alñ cliente
7. Auditoría continua: un cambio que agrega valor a la auditoría actual
8. Beneficios y bondades de la nueva versión
9. Cómo disminuir el fraude en operaciones con tarjeta no presente
10. Los riesgos penales de la función del oficial de cumplimiento en el mundo