Potencia tus habilidades y conocimientos 

 

Seminario dirigido a profesionales comprometidos con la prevención del fraude y el lavado de dinero. A lo largo de dos jornadas dinámicas, se explorarán las principales tendencias del sector y las mejores prácticas en cumplimiento normativo. Expertos de la industria compartirán herramientas y experiencias que permitirán fortalecer modelos de prevención.

Objetivo del evento

Brindar conocimientos actualizados y soluciones innovadoras que impulsen estrategias más eficaces, fomentando la colaboración entre especialistas para enfrentar los retos del crimen financiero con mayor solidez.

Horarios:

Jornada A.M. (7:30 a 11:30 a.m.) – Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Jornada P.M. (1:30 a 5:30 p.m.) – Prevención de Fraude

26 de Agosto

Hotel Hilton Bogotá

Carrera 7 # 72 – 41

Salón Platinum Ballroom

Agenda

Conferencistas expertos

Juan Pablo Rodríguez

AML – Acuerdo binacional Colombia y Venezuela principales riesgos y su mitigación.

Rics Management

Raúl Castellanos

AML – Aplicando tencologías digitales de última generación a la gestión de cumplimiento.

Gerente de Producto AML – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA como asociado en la Prevención de Lavado de Activos, y Gestión de FATCA con mas de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgo operacional, Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Fraude, y Control Interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD, PSD2, Prevención de Fraude en Banca Digital y Ciberseguridad.

 

Juan Alvira

AML – La nueva Frontera: Stablecoins y su creciente uso empresarial

Trader Especialista en Finanzas
Juan David Alvira, Con más de una década de experiencia en los mercados financieros, es un profesional destacado en el mundo de las finanzas. Su sólida formación académica y su trayectoria como profesional lo han llevado a dominar los intrincados matices del mundo financiero; con esta experiencia y habilidad se sumergió desde hace 7 años en el mundo de las nuevas finanzas apalancadas por los activos intangibles y el mundo blockchain. Su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera clara y accesible asegura que su presentación sea informativa, inspiradora y de gran valor para todos los asistentes.

 

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – Innovación y tendencias en prevención de fraudes digitales

VP Customer Success & Consulting – Plus TI

Prevención de fraude

William Vinasco

P. Fraude – Navegando la era del fraude industrializado.

Consultor independiente en Transformación Digital y Automatización en el Sector Financiero

William es consultor independiente con amplia experiencia en gestión de operaciones y tecnología en el sector financiero, se ha especializado en transformación digital y automatización. Ha encabezado exitosamente proyectos de digitalización y optimización de procesos en varias instituciones bancarias.

Su profundo conocimiento del sector y su enfoque estratégico lo convierten en un recurso valioso para aquellas empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero cada vez más digitalizado y dinámico.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Soluciones Inteligentes para Gestionar el Fraude, Reducir Riesgos y Mejorar la Experiencia del Cliente.

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI