Refuerza tu conocimiento y capacidad
para prevenir el crimen financiero
con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor
7 de Mayo
AM: Prevención de lavado y riesgo
PM: Prevención de fraude
Salón Roble, Hotel Intercontinental
San José, Costa Rica
Evento presencial sin costo.
Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
Un evento altamente calificado
Conferencistas expertos
Ilian Vasco
AML – Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Estrategias de Prevención para Instituciones Financieras a través de un modelo integral de riesgo
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Fraudes Financieros en la Era del Open Banking: Desafíos y Soluciones
VP Customer Success & Consulting – Plus TI
Raúl Castellanos
AML – Claves para tener un sistema eficiente de diligencia debida continua del cliente
AML – La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente en el cumplimiento normativo para acercarlo al uso del DRA en ACRM
Álvaro Arzayus
P. Fraude – Desmantelando el Fraude Cibernético: Estrategias de Defensa
P. Fraude – Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del fraude y contribuir a la estrategia del negocio y satisfacción del cliente
Gerente Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI
