recursos – eventos propios

Monitor Plus Regional Seminar Honduras

Potencia tus habilidades y conocimientos 

 

Seminario dirigido a profesionales comprometidos con la prevención del fraude y el lavado de dinero. A lo largo de dos jornadas dinámicas, se explorarán las principales tendencias del sector y las mejores prácticas en cumplimiento normativo. Expertos de la industria compartirán herramientas y experiencias que permitirán fortalecer modelos de prevención.

Objetivo del evento

Brindar conocimientos actualizados y soluciones innovadoras que impulsen estrategias más eficaces, fomentando la colaboración entre especialistas para enfrentar los retos del crimen financiero con mayor solidez.

Horarios:

Prevención de Lavado de Dinero: 

Desayuno y registro: 7:30 AM – 8:30 AM
Conferencias: 8:30 AM – 11:30 AM

Prevención de Fraude: 

Almuerzo y registro: 1:00 PM – 2:00 PM
Conferencias: 2:00 PM – 5:00 PM

24 de Febrero

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Agenda

Conferencistas expertos

Ilian Vasco

AML – De la norma a la efectividad: Cómo construir un sistema AML que realmente funcione

VP de Producto y Mercadeo – Plus TI

Raúl Castellanos

AML – La efectividad como eje central de la 5ta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI

Gerente de Producto AML – Plus TI
Raúl es experto certificado por FIBA en Prevención de Lavado de Activos y FATCA, con más de 20 años de experiencia en software para instituciones financieras. Ha liderado proyectos en América y Europa sobre Gobierno Corporativo, Riesgo Operacional, Fraude, Ciberseguridad, 4AMLD y PSD2, enfocándose en automatización de controles y cumplimiento regulatorio.

 

Álvaro Arzayus

P. Fraude – Del fraude tradicional al fraude inteligente: Desafíos actuales en canales digitales

Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI

Martha Leuro Villamarín

P. Fraude – El nuevo rol de la prevención de fraude en Centroamérica

VP Customer Success & Consulting – Plus TI