Dos mañanas
de contenido práctico y de valor
FEB 22
AML y gestión de riesgos
FEB 23
Prevención de fraude
Sheraton Mexico City María Isabel Hotel
Ciudad de México
Evento presencial sin costo.
Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
Refuerce su conocimiento y capacidad
para prevenir el crimen financiero
Un evento altamente calificado
Conferencistas expertos
Ilian Vasco
AML – Ambiente regulatorio USA: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
Martín Rago
AML – Aplicando inteligencia en el conocimiento del cliente
P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude
VP de Data Science – Plus TI
Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude
Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI
Raúl Castellanos
AML – El proceso de vinculacion y cómo gestionar clientes de alto riesgo
AML – Alineamiento estratégico de la gestión de riesgos y el cuadrante de Gartner
Álvaro Arzayus
P. Fraude – Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital
Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI
Andrés Gueci
P. Fraude – Alcanzando el éxito en la entrega de ofertas de crédito hiperpersonalizadas y la reducción del riesgo de fraude en operaciones relacionadas
Director General – Kiara Tech
Andrés es graduado de la Maestría en Administración de Negocios (MBA) e Ingeniería en Informática con honores, y certificado como PMP e ITIL. Cuenta con más de 10 años de experiencia en Ciberseguridad y Prevención de Fraudes, cuenta con amplia experiencia liderando procesos y sistemas de seguridad y prevención de fraudes en LATAM bajo un enfoque en el negocio.
