Dos mañanas
de contenido práctico y de valor
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FEB 22
AML y gestión de riesgos
FEB 23
Prevención de fraude
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Sheraton Mexico City María Isabel Hotel
Ciudad de México
Evento presencial sin costo.
Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
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Refuerce su conocimiento y capacidad
para prevenir el crimen financiero
Un evento altamente calificado
Conferencistas expertos
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Ilian Vasco
AML – Ambiente regulatorio USA: Licenciamiento OFAC y progresión AML Act 2020
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
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Martín Rago
AML – Aplicando inteligencia en el conocimiento del cliente
P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude
VP de Data Science – Plus TI
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Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Apalancando el poder de la data y las últimas tecnologías para prevenir el fraude
Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI
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Raúl Castellanos
AML – El proceso de vinculacion y cómo gestionar clientes de alto riesgo
AML – Alineamiento estratégico de la gestión de riesgos y el cuadrante de Gartner
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Álvaro Arzayus
P. Fraude – Optimización de experiencia y costos en la nueva frontera del fraude digital
Gerente de Producto Antifraude Digital – Plus TI
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Andrés Gueci
P. Fraude – Alcanzando el éxito en la entrega de ofertas de crédito hiperpersonalizadas y la reducción del riesgo de fraude en operaciones relacionadas
Director General – Kiara Tech
Andrés es graduado de la Maestría en Administración de Negocios (MBA) e Ingeniería en Informática con honores, y certificado como PMP e ITIL. Cuenta con más de 10 años de experiencia en Ciberseguridad y Prevención de Fraudes, cuenta con amplia experiencia liderando procesos y sistemas de seguridad y prevención de fraudes en LATAM bajo un enfoque en el negocio.