Refuerza tu conocimiento y capacidad
para prevenir el crimen financiero
con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor
25 de Abril
AM: Prevención de fraude
Desayuno y registro
8 am – 9 am
Conferencias
9 am – 12 pm
PM: Prevención de lavado y riesgo
Registro y Smoothie Bar
2 pm – 2:30 pm
Conferencias
2:30 pm – 5:30 pm
Salón Flora, Go Hotel
Av. Eloy Alfaro, Quito 170504, Ecuador
Evento presencial sin costo.
Cupo limitado. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
Un evento altamente calificado
Conferencistas expertos
![](https://plus-ti.com/wp-content/uploads/2023/02/Ilian-V-2-2.png)
Ilian Vasco
AML – Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo: Estrategias de Prevención para Instituciones Financieras a través de un modelo integral de riesgo
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
![](https://plus-ti.com/wp-content/uploads/2023/02/Martha-L-1-1.png)
Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Fraudes Financieros en la Era del Open Banking: Desafíos y Soluciones
VP Customer Success & Consulting – Plus TI
![](https://plus-ti.com/wp-content/uploads/2023/02/Raul-C-2-1.png)
Raúl Castellanos
AML – Claves para tener un sistema eficiente de diligencia
debida continua del cliente
AML – La importancia del monitoreo de los dispositivos del cliente en el cumplimiento normativo para acercarlo al uso del DRA en ACRM
![](https://plus-ti.com/wp-content/uploads/2023/02/Alvaro-A-1-1.png)
Álvaro Arzayus
P. Fraude – Desmantelando el Fraude Cibernético: Estrategias de
Defensa
P. Fraude – Introducción a una propuesta inteligente para mitigar riesgos, automatizar la gestión del fraude y contribuir a la estrategia del negocio y satisfacción del cliente
Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI