Soluciones – cumplimiento pld

Prevención de corrupción y soborno en el sector privado

Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager)

es una solución que permite el análisis continuo en tiempo real para detectar operaciones que representen riesgo de soborno y corrupción en la institución.

Casos de uso

  • Mitigación de riesgo corrupción y soborno.
  • Identificación de transacciones inusuales.
  • Incumplimiento de políticas institucionales y programas anticorrupción.
  • Pagos de soborno (monetarios y no monetarios).
  • Malas prácticas de gestion.
  • Automatización de actividades de control, gestión de alertas y casos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Detección de operaciones de alto riesgo en tiempo real

Monitor Plus ABC™ (Anti-Bribery & Corruption Manager) monitorea y analiza operaciones en tiempo real para identificar aquellas con alto riesgo de soborno y corrupción.

Protección y bloqueo ante riesgos

El sistema reacciona en tiempo real a través de controles automatizados y factores disuasivos para proteger a la institución ante operaciones sospechosas, ayudando a prevenir pérdidas por este tipo de fraude e incumplimiento regulatorio.

Gestión de riesgos de personas

Monitor Plus ABC™ gestiona información de empleados, proveedores y terceras partes para detectar errores y datos incompletos, actualizar datos permanentemente, ampliar información general, controlar información sobre personas relacionadas y ampliar información clave de los empleados. Además, el sistema correlaciona eventos y evalúa riesgo a nivel institucional.

Detección precisa y bajo volumen de alertas

Monitor Plus® utiliza un ensamble de modelos expertos e inteligencia artificial que optimizan el alto nivel de detección y disminuyen los falsos positivos, resultando en menor fricción para el cliente y favoreciendo su nivel de satisfacción. Adicionalmente, el menor volumen de alertas resultantes disminuye la carga operativa del equipo humano de análisis.

Gestión Inteligente y automatizada

de Punta a Punta

Disuasión y automatización

 

Monitor Plus ABC™ facilita el cumplimiento regulatorio, evaluación periódica e implementación de controles y mejores prácticas de anticorrupción y soborno. El sistema puede implementar factores disuasivos para prevenir fraude interno y corrupción, así como automatizar y facilitar los procesos de debida diligencia para lograr un nivel de riesgo aceptable para la institución.

 

Gestión integral

 

El sistema estimula la sinergia entre prevención de fraude interno y los esfuerzos anticorrupción, complementando la gestión de lavado de activos y gestión de riesgos de cumplimiento y normativas internacionales como:

 

  • FCPA de EE. UU.
  • Ley Anticorrupción del Reino Unido
  • CFPOA de Canadá
  • Ley 20393 de Cohecho de Chile
  • Ley 1474 de Colombia
  • Ley 1779 de Colombia
  • Guía Anticorrupción del Grupo Wolfsberg