Monitor Plus Magazine – 16a Edición

Una visión de los expertos sobre las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Incluye:

1. ISO 37001 como estándar anticorrupción
2. Conociendo ISO 20022 y el intercambio electrónico de datos entre instituciones financieras
3. Cómo salir de la lista gris del GAFI
4. Prospectivas de la debida diligencia y gestión de riesgos de terceras partes
5. Ciberseguridad como un aliado para la prevención de fraude
6. Tendencias y amenazas de fraude en la banca digital
7. Mecanismos de fraude desde comercios electrónicos y estrategias para combatirlos
8. El panorama del fraude en Latinoamérica
9. Cambios en la industria de pagos
10. Machine learning, la nube y ROI
11. La digitalización en la nueva gestión de riesgos
12. Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)
13. Análisis de datos e indicadores en la gestión de fraude
14. La lucha contra la corrupción desde el buen gobierno corporativo