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16a Edición

Monitor Plus Magazine – 16a Edición

Una visión de los expertos sobre las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Incluye:

  1. ISO 37001 como estándar anticorrupción
  2. Conociendo ISO 20022 y el intercambio electrónico de datos entre instituciones financieras
  3. Cómo salir de la lista gris del GAFI
  4. Prospectivas de la debida diligencia y gestión de riesgos de terceras partes
  5. Ciberseguridad como un aliado para la prevención de fraude
  6. Tendencias y amenazas de fraude en la banca digital
  7. Mecanismos de fraude desde comercios electrónicos y estrategias para combatirlos
  8. El panorama del fraude en Latinoamérica
  9. Cambios en la industria de pagos
  10. Machine learning, la nube y ROI
  11. La digitalización en la nueva gestión de riesgos
  12. Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)
  13. Análisis de datos e indicadores en la gestión de fraude
  14. La lucha contra la corrupción desde el buen gobierno corporativo