Monitor Plus Regional Seminar – Lima
El Monitor Plus Regional Seminar es un evento exclusivo diseñado para profesionales de la prevención de fraude y lavado de dinero en Perú. Los asistentes tendrán la oportunidad de profundizar en estrategias clave, mejores prácticas y tendencias emergentes en el sector.
A través de sesiones dirigidas por expertos de la industria, se abordarán los retos actuales en materia de cumplimiento normativo, el impacto de la inteligencia artificial en la detección de riesgos y la optimización de modelos de prevención. Además, se presentarán herramientas avanzadas que permitirán a los participantes fortalecer sus programas de monitoreo y reforzar la seguridad de sus instituciones.
Objetivo del evento
Brindar a los asistentes conocimientos actualizados y soluciones innovadoras para mejorar la efectividad de sus estrategias de prevención de fraude y lavado de dinero. El seminario facilitará el intercambio de experiencias, promoviendo un enfoque más eficiente y proactivo en la lucha contra el crimen financiero.
Horarios:
Prevención de fraude: 8:30 AM – 12:30 PM
Prevención de lavado y riesgo: 2:00 PM – 5:30 PM
11 de Marzo
Salón San Martín D y E
Hotel JW Marriott
Evento presencial sin costo | Cupo limitado
La asistencia es solo con invitación. Plus TI se reserva el derecho de admisión.
Para solicitar un espacio, contáctanos: [email protected]
Conferencistas expertos
Ilian Vasco
AML – Prevención Inteligente: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con IA y Modelos de Riesgo
VP de Producto y Mercadeo – Plus TI
Ilian cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ingeniero informático, con maestría en mercadeo digital y gestión comercial, certificado FIBA, es conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 10 países de Latinoamérica. Fungió como director de monitoreo y reportes UIAF del Banco de Occidente, director SARLAFT y riesgos, así como Oficial de Cumplimiento en instituciones financieras en varios países. Además, ha apoyado múltiples procesos de diagnóstico y afinamiento en prevención de LAFT y gestión de riesgos en el sector real.
Martha Leuro Villamarín
P. Fraude – Condiciones inteligentes: La Nueva Era en la Prevención del Fraude (IA)
VP Customer Success & Consulting – Plus TI
William Vinasco
P. Fraude – No te conviertas en una víctima, técnicas de protección contra el fraude en crédito
William es consultor independiente con amplia experiencia en gestión de operaciones y tecnología en el sector financiero, se ha especializado en transformación digital y automatización. Ha encabezado exitosamente proyectos de digitalización y optimización de procesos en varias instituciones bancarias.
Su profundo conocimiento del sector y su enfoque estratégico lo convierten en un recurso valioso para aquellas empresas que buscan adaptarse y prosperar en un entorno financiero cada vez más digitalizado y dinámico.
Raúl Castellanos
AML – Tendencias en materia de PLD/FT y las implicaciones de la resolución 2468/2024
AML – Aplicando tecnologías digitales a la gestión de cumplimiento y características de un sistema automatizado de última generación
Álvaro Arzayus
P. Fraude – Soluciones Inteligentes para Gestionar el Fraude, Reducir Riesgos y Mejorar la Experiencia del Cliente
Gerente de Producto de Prevención de Fraude Digital – Plus TI
