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17a Edición

Monitor Plus Magazine – 17a Edición

Una visión de los expertos sobre las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Contiene:

  1. La relación entre fraude, lavado de dinero y la habilidad que debemos desarrollar
  2. El beneficiario final y los sistemas de KYC
  3. Monitor Plus® versión 5
  4. Se busca: Aliado contra el crimen financiero
  5. Lo que debe conocer de las billeteras digitales y sistemas de pago alternos
  6. Gestión del riesgo de fraude como drive crítico de la generación de confianza
  7. El fraude como el mayor destructor de valor de las organizaciones
  8. Desafíos de la identificación y verificación digital de la identidad
  9. Oficial de cumplimiento: ¿Cómo garantizar la ejecución adecuada del rol?
  10. Conflictos de interés y corrupción
  11. Monitoreo del cliente con Machine Learning
  12. Claves para una implementación exitosa: Monitor Plus Cloud Services
  13. Cambio de perspectiva ante nuevas amenazas
  14. Implementacion de un programa de prevención de fraude basado en COSO
  15. Autenticación del cliente, lo que debe saber