Monitor Plus Magazine – 17a Edición

Una visión de los expertos sobre las tendencias y temas más actuales de la prevención del crimen financiero, la gestión de riesgos y la banca.

Contiene:

1. La relación entre fraude, lavado de dinero y la habilidad que debemos desarrollar
2. El beneficiario final y los sistemas de KYC
3. Monitor Plus® versión 5
4. Se busca: Aliado contra el crimen financiero
5. Lo que debe conocer de las billeteras digitales y sistemas de pago alternos
6. Gestión del riesgo de fraude como drive crítico de la generación de confianza
7. El fraude como el mayor destructor de valor de las organizaciones
8. Desafíos de la identificación y verificación digital de la identidad
9. Oficial de cumplimiento: ¿Cómo garantizar la ejecución adecuada del rol?
10. Conflictos de interés y corrupción
11. Monitoreo del cliente con Machine Learning
12. Claves para una implementación exitosa: Monitor Plus Cloud Services
13. Cambio de perspectiva ante nuevas amenazas
14. Implementacion de un programa de prevención de fraude basado en COSO
15. Autenticación del cliente, lo que debe saber