by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
El estado de la gestión del fraude en Latinoamérica en 2023 Crecen los retos, avanza la tecnología y el fraude no se detiene. Los encargados de prevenir el fraude se encuentran en una era de constantes cambios y sin precedentes respecto a los cambios en hábitos de...
by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
¿Cuál es tu responsabilidad para prevenir el fraude APP? Ya existe precedente en el Reino Unido sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en prevenir este tipo de fraude. El éxito de estos ataques es que comúnmente son el resultado de la igeniería...
by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
¿Cómo superas el reto de la explicabilidad al utiliza IA? La inteligencia artificial es cada vez más asequible e indispensable para diferentes aspectos del negocio. Sin embargo, el reto para las áreas de cumplimiento está en encontrar el equilibrio entre alto...
by Jose1 Ruiz1 | 24 Ago 2023
¿Qué debemos esperar del futuro del cumplimiento? Los marcos y exigencias regulatorias han incrementado considerablemente y el cumplimiento no permite pausas o excepciones. Descarga y conoce más sobre los posibles cambios y expectativas que impactan el área de...
by Jose1 Ruiz1 | 23 Ago 2023
11o Foro Internacional de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT y Delitos Financieros Organizador: Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 18 y 19 de septiembre, 2023 Ubicación: Lima,...
