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¿Cuál es el rol de la investigación en su estrategia antifraude? La investigación es una heramienta clave para identificar, analizar y abordar el fraude Vea este webinar para conocer más de cómo incorporar y optimizar su investigación para la detección temprana,...
by Jose1 Ruiz1 | 30 May 2023
¿Es innovadora tu institución en el uso de Monitor Plus®? Si consideras que tu institución ha liderado en el uso de Monitor Plus®, llena el formulario adjunto y acompáñanos el 15 y 16 de julio en la 25a edición del Monitor Plus User Conference para conocer a la...
by Jose1 Ruiz1 | 5 May 2023
CLAIN 2023 XXVII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos Organizador: Escuela Bancaria de Guatemala Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 22 y 23 de mayo Ubicación: Ciudad de Guatemala...
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FIBA AML Compliance Conference 2023 Organizador: FIBA Bankers Área: Prevención de lavado de activos Tipo: Evento de terceros Fecha: 13 al 15 de marzo Ubicación: Trump National Doral, Miami, Florida...
