by Melini y Melini | 5 Ago 2025
El horizonte del fraude en Latinoamérica en 2025 Hoy, la gestión del fraude atraviesa una etapa crítica: la aceleración digital, la creciente sofisticación de los ataques y la presión de reguladores y consumidores exigen modelos de prevención más inteligentes,...
by Melini y Melini | 5 Ago 2025
Congreso Hemisférico Tipo: Evento de terceros Fecha: 12 al 14 de agosto...
by Melini y Melini | 1 Ago 2025
En la lucha contra el lavado de dinero, muchas instituciones siguen confiando en sistemas de monitoreo basados en reglas rígidas y umbrales fijos. Estos métodos, aunque útiles para detectar patrones evidentes, suelen pasar por alto señales más discretas que,...
by Melini y Melini | 31 Jul 2025
Potencia tus habilidades y conocimientos Seminario dirigido a profesionales comprometidos con la prevención del fraude y el lavado de dinero. A lo largo de dos jornadas dinámicas, se explorarán las principales tendencias del sector y las mejores prácticas en...
by Melini y Melini | 25 Jul 2025
En esta sesión, descubrirás los elementos clave para diseñar una estrategia antifraude robusta y adaptable, capaz de sostenerse en el tiempo, evolucionar frente a nuevas amenazas y ofrecer resultados visibles y medibles para tu organización. Conoce cómo fortalecer...
