by Melini y Melini | 2 May 2024
Protege tu entidad: Prevención de Sanciones y Desafíos Futuros En este webinar, dirigido al sector bancario ecuatoriano. Abordamos la Norma 009 de Control de Seguridad y sus implicaciones para las cooperativas financieras. Exploraremos temas como la importancia de...
by Melini y Melini | 24 Abr 2024
Descubre como optimizar tus modelos de monitoreo transaccional En este webinar dirigido a profesionales del sector bancario de Ecuador. Nos sumergiremos en la Norma 009 de Control de Seguridad, brindando estrategias y prácticas para garantizar el cumplimiento...
by Melini y Melini | 4 Abr 2024
Refuerza tu conocimiento y capacidad para prevenir el crimen financiero con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor 25 de Abril AM: Prevención de fraude Desayuno y registro 8 am – 9 am Conferencias 9 am – 12 pm PM: Prevención de lavado y...
by Melini y Melini | 4 Abr 2024
Refuerza tu conocimiento y capacidad para prevenir el crimen financiero con dos jornadas de conocimiento práctico y de gran valor 7 de Mayo AM: Prevención de lavado y riesgo PM: Prevención de fraude Salón Roble, Hotel Intercontinental San José, Costa Rica Agenda...
by Melini y Melini | 25 Mar 2024
Conoce los puntos clave de las regulaciones de MiCA El objetivo es proporcionar claridad jurídica y mejorar la protección de los consumidores Las regulaciones de MiCA, marcan un precedente para regulaciones globales de criptoactivos que servirán...
