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Monitor Plus Regional Seminar Argentina 2022 Organizador: Plus TI Áreas: Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, corrupción, prevención de fraude y cibercrimen, gestión de riesgos Fecha: 18 de octubre, 2022 Lugar: Buenos Aires, Argentina El...
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World Compliance Insurance & Re 2022 Organizador: World Compliance Association Área: Prevención de lavado de dinero y fraude Tipo: Evento organizado por terceros Fecha: 3 al 5 de octubre, 2022 Lugar: Club Unión, Ciudad de Panamá, Panamá Conferencia: “La...
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Estudio de Fraude 2022 El fraude no se detiene. Los encargados de prevenir el fraude se encuentran en una era de constantes cambios y sin precedentes respecto a los cambios en hábitos de consumo y formas de trabajar que han sido potenciados por la tecnología. Sin...
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Mejores prácticas en la evaluación de riesgo del cliente Las relaciones con clientes representan potenciales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras reguladas están obligadas a tomar un enfoque basado en riesgo para...
by Jose1 Ruiz1 | 22 Ago 2022
Congreso de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes 2021 Organizador: Asociación Bancaria de Panamá Área: Prevención de cibercrimen, prevención de fraude Tipo: Evento de terceros Fecha: 17 al 19 de marzo, 2021 Ubicación: Ciudad de Panamá,...
