by Melini y Melini | 30 Nov 2021
Informe de resultados Encuesta Latinoamericana 2020 – Gestión de Prevención de lavado de activos / Gestión de riesgos Una visión a las tendencias y retos de las unidades de cumplimiento PLD y gestión de riesgos en las instituciones financieras de Latinoamérica y el...
by Melini y Melini | 30 Nov 2021
Informe de resultados Encuesta Latinoamericana 2020 – Gestión de Fraude Una visión a las tendencias y retos de las unidades de prevención de fraude (y cibercrimen) en las instituciones financieras de Latinoamérica y el Caribe durante 2020 y las recomendaciones de Plus...
by Melini y Melini | 30 Nov 2021
Descargar Informe de resultados Encuesta Latinoamericana 2021 – Gestión auditoría Una visión a las tendencias y retos de las unidades de auditoría en las instituciones financieras de Latinoamérica y el Caribe durante 2021 y las recomendaciones de Plus TI para...
by Melini y Melini | 9 Nov 2021
recursos – whitepapers Cómo detectar y prevenir el fraude ocupacional Cómo detectar y prevenir el fraude ocupacional La aparente dificultad de luchar contra el fraude cometido por quienes utilizan su posición de empleado, director o funcionario dentro de la...
by Melini y Melini | 9 Nov 2021
recursos – whitepapers Cómo entender y prevenir la corrupción Cómo entender y prevenir la corrupción La diversificación del problema de la corrupción implica que esta puede suceder en cualquier ámbito e involucrar a cualquier tipo de persona, ocurriendo de...