recursos – whitepapers

Whitepapers

La importancia de la prevención del fraude en la gestión del ciclo de vida del cliente

La importancia de la prevención del fraude en la gestión del ciclo de vida del cliente

Behavioral biometrics: Autenticación pasiva a partir del análisis del usuario en móviles

Behavioral biometrics: Autenticación pasiva a partir del análisis del usuario en móviles

ESG-Integración en la gestión de riesgos y expectativas de evolución

ESG-Integración en la gestión de riesgos y expectativas de evolución

Cuentas mula: un riesgo para todo el sistema financiero

Cuentas mula: un riesgo para todo el sistema financiero

Retos de la autenticación en los servicios financieros

Retos de la autenticación en los servicios financieros

Reglamento de los mercados de criptoactivos

Reglamento de los mercados de criptoactivos

La Estafa de Pig Butchering

La Estafa de Pig Butchering

Tendencias en el panorama del crimen financiero para 2024

Tendencias en el panorama del crimen financiero para 2024

La tendencia hacia una sociedad cashless y AML

La tendencia hacia una sociedad cashless y AML

Precisión en detección: la clave para reducir el costo del fraude

Precisión en detección: la clave para reducir el costo del fraude

Cómo optimizar el uso de OSINT en la prevención del lavado de dinero

Cómo optimizar el uso de OSINT en la prevención del lavado de dinero

Fraude APP: la incertidumbre en la responsabilidad de los bancos y la prevención de este tipo de fraude

Fraude APP: la incertidumbre en la responsabilidad de los bancos y la prevención de este tipo de fraude

Explicabilidad de IA en cumplimiento

Explicabilidad de IA en cumplimiento

9 Predicciones del futuro de la gestión de cumplimiento

9 Predicciones del futuro de la gestión de cumplimiento

El impacto de la transformación digital en la prevención del fraude

El impacto de la transformación digital en la prevención del fraude

La gestión del riesgo tecnológico y las líneas de defensa

La gestión del riesgo tecnológico y las líneas de defensa

Cómo combatir el robo presencial y por internet de datos de tarjetas

Cómo combatir el robo presencial y por internet de datos de tarjetas

Cómo gestionar el riesgo de lavado de dinero de terceras partes

Cómo gestionar el riesgo de lavado de dinero de terceras partes

AMLA 2020: Recomendaciones para Latinoamérica

AMLA 2020: Recomendaciones para Latinoamérica

Consideraciones para prevenir el fraude interno

Consideraciones para prevenir el fraude interno

Cómo gestionar el riesgo reputacional

Cómo gestionar el riesgo reputacional

Mejores prácticas en la evaluación del riesgo del cliente

Mejores prácticas en la evaluación del riesgo del cliente

Cómo concientizar a los empleados en ciberseguridad

Cómo concientizar a los empleados en ciberseguridad

Cómo proteger las tarjetas de crédito del fraude no presente

Cómo proteger las tarjetas de crédito del fraude no presente

Corrupción y soborno: prevención y buenas prácticas

Corrupción y soborno: prevención y buenas prácticas

La necesidad de colaboración entre PLD y ciberseguridad

La necesidad de colaboración entre PLD y ciberseguridad

Cómo prepararse ante las criptomonedas y sus retos de cumplimiento

Cómo prepararse ante las criptomonedas y sus retos de cumplimiento

Cómo optimizar la gestión de fraude en tarjeta agregando Machine Learning

Cómo optimizar la gestión de fraude en tarjeta agregando Machine Learning

Cómo implementar una cultura de cumplimiento

Cómo implementar una cultura de cumplimiento

Cómo proteger las transferencias contra el lavado de dinero

Cómo proteger las transferencias contra el lavado de dinero

Cómo mitigar el riesgo tecnológico

Cómo mitigar el riesgo tecnológico

Cómo implementar un canal de denuncias efectivo

Cómo implementar un canal de denuncias efectivo

Cómo implementar una cultura de gestión de riesgos responsable

Cómo implementar una cultura de gestión de riesgos responsable

Cómo mitigar el riesgo de crimen financiero relacionado a procesadores de pagos de terceros

Cómo mitigar el riesgo de crimen financiero relacionado a procesadores de pagos de terceros

Cómo gestionar el riesgo de negocios intensivos en efectivo

Cómo gestionar el riesgo de negocios intensivos en efectivo

Cómo mejorar el conocimiento del cliente con datos de pagos

Cómo mejorar el conocimiento del cliente con datos de pagos

Cómo detectar y prevenir el fraude ocupacional

Cómo detectar y prevenir el fraude ocupacional

Cómo entender y prevenir la corrupción

Cómo entender y prevenir la corrupción

Cómo gestionar datos en la nube

Cómo gestionar datos en la nube

Cómo proteger al cliente de los riesgos en sus dispositivos

Cómo proteger al cliente de los riesgos en sus dispositivos

Cómo crear una experiencia para fidelizar al cliente

Cómo crear una experiencia para fidelizar al cliente

Cómo asegurar los medios de pago para el futuro

Cómo asegurar los medios de pago para el futuro

Cómo optimizar el onboarding digital frente al crimen financiero

Cómo optimizar el onboarding digital frente al crimen financiero

Cómo detectar identidades sintéticas y deepfakes

Cómo detectar identidades sintéticas y deepfakes

Cómo combatir el impacto del fraude en medios de pago desde la data

Cómo combatir el impacto del fraude en medios de pago desde la data